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金融監(jiān)管總局稽查局、稽查總隊緊緊圍繞黨中央決策部署和總局黨委工作要求，立足防控實質(zhì)性風(fēng)險，全力查風(fēng)險、阻風(fēng)險、防風(fēng)險、查辦大要案，切實維護行業(yè)利益和安全，科學(xué)謀劃金融稽查工作，奮力開啟金融稽查監(jiān)管新征程。

一、堅持創(chuàng)新思維，在實踐探索中提升稽查效能

金融風(fēng)險隱蔽性、復(fù)雜性、突發(fā)性、傳染性、危害性特別強，需要早發(fā)現(xiàn)、早處置。金融稽查不斷創(chuàng)新方式方法，努力提升識別風(fēng)險能力。一是強化科技運用。推動監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺、監(jiān)管統(tǒng)計系統(tǒng)、檢查分析系統(tǒng)等智能工具建設(shè)，運用技術(shù)手段稽查企業(yè)間股權(quán)關(guān)系、機構(gòu)間關(guān)聯(lián)交易、賬戶間資金轉(zhuǎn)移蹤跡，著力發(fā)現(xiàn)重大違法勾稽關(guān)系。二是加強數(shù)據(jù)賦能。深入挖掘數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)分析納入稽查工作流程，通過非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析，建立跨機構(gòu)、跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)穿透圖譜，識別出隱匿的關(guān)聯(lián)關(guān)系，助力現(xiàn)場稽查效能提升。三是完善稽查方法。施行主稽查人制度，項目內(nèi)垂直管理，提高稽查效率。加強非現(xiàn)場分析評估，提升稽查精準(zhǔn)性和有效性。點面結(jié)合、稽查檢查調(diào)研相結(jié)合、獨立稽查與委托稽查相結(jié)合，形成稽查工作上下“一盤棋”。四是建立稽查信息報告機制。及時向黨中央、國務(wù)院報告稽查發(fā)現(xiàn)的重大潛在風(fēng)險信息，提出防范“黑天鵝”乃至產(chǎn)生“蝴蝶效應(yīng)”風(fēng)險的政策建議，助力金融體系穩(wěn)健運行。

二、堅持法治思維，嚴厲打擊金融領(lǐng)域違法犯罪

打贏金融風(fēng)險防控攻堅戰(zhàn)，需要對重大風(fēng)險及時采取“外科手術(shù)式”處理。金融稽查聚焦嚴重侵害行業(yè)利益的行為，主動重拳出擊。一是加強涉刑案件管理。加快出臺銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法，建立以風(fēng)險為導(dǎo)向的稽查體系，以處置大案要案為重點，對苗頭性風(fēng)險和交叉領(lǐng)域風(fēng)險傳遞，見微知著，抓早抓小，著力避免發(fā)生重大風(fēng)險。壓實銀行保險機構(gòu)主體責(zé)任，以案促改，提升合規(guī)經(jīng)營意識，阻斷犯罪鏈條和風(fēng)險外溢。二是拓展實質(zhì)風(fēng)險稽查。積極探索對金融機構(gòu)和金融活動全流程全鏈條風(fēng)險域開展稽查的新思路，選取“小切口”，深挖問題線索，厘清風(fēng)險鏈條，切實做到見人、見錢、見事、見底、見責(zé)，及時有效識別重大風(fēng)險隱患，精準(zhǔn)打擊危害金融行業(yè)健康發(fā)展的違法違規(guī)行為。三是推動行刑辦案銜接。貫徹監(jiān)管要“長牙帶刺”、有棱有角要求，加快制定行刑銜接工作辦法。緊盯重大風(fēng)險及重大風(fēng)險事件，做細做實風(fēng)險全鏈條圖譜，把行政稽查與刑事偵查有效銜接起來，對于重大違法行為，積極探索與公安機關(guān)開展聯(lián)合偵辦。對涉嫌犯罪的，堅決移送司法，發(fā)揮查處一例、震懾一批的強監(jiān)管嚴監(jiān)管效果。四是加強執(zhí)法司法協(xié)作。落實好金融監(jiān)管總局與最高檢工作會商機制，圍繞加強常態(tài)化聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、健全執(zhí)法司法聯(lián)動機制、深化預(yù)防金融犯罪合作機制、加大專業(yè)化建設(shè)協(xié)作力度等方面，加強與最高檢執(zhí)法司法協(xié)作，早介入、早協(xié)同，共同打擊金融犯罪，有效維護金融市場秩序和人民群眾合法權(quán)益。

三、堅持底線思維，防范、阻斷潛在重大風(fēng)險

防控金融風(fēng)險需要將金融亂象、金融泛化阻斷在萌芽狀態(tài)，決不任其野蠻生長。金融稽查堅持把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題，致力于識別潛在重大風(fēng)險，精準(zhǔn)拆彈，防止小事拖大、大事拖炸。一是抓緊建立線索收集機制。強化從上級部署、監(jiān)管通報、同級會商、企業(yè)數(shù)據(jù)、信息共享中搜集重大風(fēng)險線索，加快建立基層風(fēng)險信息聯(lián)系點制度，拓寬稽查線索渠道。圍繞重點領(lǐng)域風(fēng)險以及“兩跨兩新”領(lǐng)域風(fēng)險，牢牢把握防控實質(zhì)風(fēng)險主線，深入開展專題調(diào)研，組織分析研判，加強與職能部門共商共研、聯(lián)防聯(lián)控。二是加大線索核查力度。在稽查過程中，把風(fēng)險思考得更深入一些，聚焦稽查那些侵害金融行業(yè)利益的“關(guān)鍵事”“關(guān)鍵人”“關(guān)鍵行為”，深挖隱匿的關(guān)系網(wǎng)、資金網(wǎng)、利益鏈，下好先手棋、打好主動仗。三是及時阻斷風(fēng)險。發(fā)揮稽查從“查”到“阻”的功能，根據(jù)稽查掌握的情況，形成稽查要情信息，揭示損害行業(yè)利益、影響金融安全的苗頭性、傾向性、潛在性風(fēng)險，做好問題線索移交，形成稽查工作閉環(huán)，阻斷風(fēng)險跨市場跨區(qū)域跨機構(gòu)擴散傳染。

四、堅持系統(tǒng)思維，切實維護金融行業(yè)利益和安全

金融監(jiān)管是系統(tǒng)工程，需要加強監(jiān)管協(xié)同。金融稽查堅持站在全局高度，運用系統(tǒng)思維，強化綜合施策。一是構(gòu)建稽查合力。外部加強與最高檢、紀檢監(jiān)察、公安、審計、財稅、市場監(jiān)管部門以及與地方黨委政府、金融管理部門溝通，內(nèi)部加強與各職能司局、地方派出機構(gòu)協(xié)作，靈活采取聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)合稽查、移交核查等方式，形成齊抓共管、強監(jiān)管、防風(fēng)險的銅墻鐵壁。二是加強稽查統(tǒng)籌。金融風(fēng)險成因復(fù)雜、形式多樣，稽查牢牢把握“權(quán)和責(zé)、快與穩(wěn)、防和滅”關(guān)系，集中力量優(yōu)先處理可能威脅經(jīng)濟社會穩(wěn)定和引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險、具有急性病特征的問題，把風(fēng)險查深查透查徹底，穩(wěn)步促進風(fēng)險收斂，防止風(fēng)險加速暴露。三是強弱項、堵漏洞。推動稽查科技手段不斷優(yōu)化升級。對屢禁不止問題、行業(yè)共性問題，深入剖析成因，舉一反三，提出稽查建議，推動補齊制度短板，督促金融風(fēng)險早期糾正機制有效運行，維護行業(yè)長遠利益。

做好稽查工作責(zé)任重大、使命光榮，金融監(jiān)管總局稽查局、稽查總隊將切實把各項稽查任務(wù)細化落實到位，把堅決做到“兩個維護”轉(zhuǎn)化為做好稽查工作的實際行動，轉(zhuǎn)化為推動金融高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)金融強國的實際成效。